近年来，电信网络诈骗团伙已将赃款交易从线上转移至线下。成都市公安局近日公布了一起案件，成功打掉一个分工明确的三级诈骗犯罪组织，抓获涉案5名犯罪嫌疑人，堵塞通过通信网络诈骗被盗资金的分配渠道。
警方紧急逮捕投资诈骗受害女子
2025年6月16日下午1时50分，成都市公安局金牛公安分局民警在工作中获悉，辖区内一名女子正准备向电信诈骗犯罪嫌疑人交出现金。警方到达现场后，从公开视频中发现一辆高度可疑的白色车辆。
成都市公安局金牛分局反诈骗中心民警刘旺才：我看到路边停着一辆白色轿车只见车上有两个人四处张望。这时，一名年轻女子上了车，迅速下车离开。车子也离开了现场。我们觉得这很可疑。
警方立即派人找到该女子并对她进行询问。但当时，该女子情绪激动地拒绝了警方的询问，并坚称自己没有被骗。
据警方称，侯并没有投资股票，而是投资了一个由电信诈骗组织创建的本地平台。
成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文珍：在与侯女士沟通的过程中，骗子称她身份特殊，并教了她一系列的话。在警方审讯期间，他声称自己正在投资风力发电。其实就是为了混淆警方的调查方向。
诈骗新手段：线上情感诱惑+线下现金交易
据警方称，电线近两年诈骗手段不断更新，“线上情感诱导”与“线下现金交易”相结合的新诈骗模式，让受害人更难相信自己被骗了。
据了解，2025年6月上旬，侯某通过网络结识了一名自称机密员工的男子。对方每天都与侯先生保持联系，询问他的近况，并很快与侯先生建立了精神联系。到了时间，该男子告诉侯先生，钱是他管的，他的钱财不错。为了打消侯先生的疑虑，该男子还管理自己的账户。于是，我将其交给了侯先生。
成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文震先生：请您给他账号和密码，让他管理平台所谓的金融账户。在手术过程中，侯发现当时他的财务账户每天收到数千至数万美元的收入。这笔收入相当大，侯先生有些兴奋。当时，公司邀请侯先生投资，侯先生也自愿这么做。
至于如何投资，该男子告诉侯先生，应该在线下用现金进行投资，以免被平台收取费用。
成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文珍：网上投资，平台收费很高。线下投资更方便、更快捷、免佣金。
为了让侯先生相信他很有能力，该男子还告诉他，他要去为平台找人。请来为侯先生服务。
成都市公安局金牛分局土桥派出所民警谢文珍：诈骗犯雇佣的涉嫌人员应该当场将交易交给侯先生。交易期间侯某在车内将现金交给对方。他向侯先生展示充值已收到，侯先生相信了，于是交易完成。
5小时打破被盗黄金链条，抓获犯罪组织
面对电信网络诈骗新手法，警方也在加大力度镇压。成都金牛警方接到临时报警后，用了5个多小时，分工明确，捣毁了这个三级诈骗团伙。
侦查中，警方发现该组织是一个组织架构清晰、分工明确的电信诈骗团伙。据警方介绍，这种现金交易模式已成为电信诈骗团伙转移赃款的重要手段。诈骗团伙不再依靠银行转账，而是挨家挨户提取现金，形成了从筹款到资金转移、利润分配的完整链条。
谢文兹先生成都市公安局金牛分局土桥派出所民警陈警官：李先生和何先生是三级“专家”，他们是线下直接会见受害人并收取现金的人。他们按照甄某和刘某的指示上了二等舱，并将现金送到了指定地点。二等“司机”会来接钱。之后我们会联系主办方黄先生，并按照黄先生的指示进行二次转让。他们在这两次旅行中从未见面。目的是逃避检测，而组织结构是整个电子欺诈链条中非常重要的一环。
从下午1点50分发现电信诈骗线索开始2025年6月16日，到下午3点22分发现嫌疑车辆并抓获“车长”、“司机”，到晚上7点13分抓获组织者黄先生，公安依靠精准预警机制和快速反应系统，将黄先生抓获。。侯先生在短短五个多小时内就遭受了经济损失。目前，犯罪嫌疑人正在移送检察机关依法侦查、审查起诉。
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